Анотація
Поширення кримінальної економіки є найбільшою проблемою у світовому фінансовому середовищі. Досить високим рівнем економічної злочинності характеризуються Куба, Венесуела та Колумбія. В даних країнах процвітає кримінальна економічна діяльність, котра знижує соціальний розвиток держав та поширює безробіття та бідність на їх територіях. Саме тому питання кримінальної економіки Куби, Венесуели та Колумбії та особливості структури, точок перетину та оцінки рівня прибутковості в даних країнах є досить актуальним. Адже саме на цих територіях проблема розвитку кримінальної економіки є низько регульованою та поряд зі злочинною діяльністю існує проблема бідності та наявності воєнних конфліктів. Саме тому метою даної роботи є дослідження та узагальнення аспектів кримінальної економіки Куби, Венесуели та Колумбії та здійснення визначення особливостей її структури,точок перетину та оцінки рівня прибутковості. Під час дослідження було використано теоретичні методи – аналіз, синтез. Зокрема, було визначено, що точки перетину кримінальної економіки Куби, Венесуели та Колумбії зосереджені на діяльності транснаціональної злочинної організації Національній визвольній армії. З’ясовано, що основними структурними елементами кримінальної економіки при взаємодії в даних країнах є наркобізнес, контрабанда палива, незаконне добування золота, проституція та торгівля людьми. Проведена оцінка рівня прибутковості показала, що досліджувані країни є збитковими, що пояснюється наявністю високого рівня кримінальної економіки. З урахуванням отриманих результатів дослідження, були розроблені та запропоновані заходи стосовно шляхів боротьби з кримінальною економікою відносно точок перетину в Кубі, Венесуелі та Колумбії. Визначено, що основними напрямками зниження рівня кримінальної економіки мають стати заходи, спрямовані на боротьбу з транснаціональним злочинним угрупуванням – Національною визвольною армією, дії стосовно усунення на території досліджуваних країн бізнесу з виробництва та реалізації наркотиків, контрабанди пального, проституції та торгівлі людьми. Таким чином, практична значимість дослідження полягає в тому, що визначені заходи боротьби з кримінальною економікою можуть бути використані в Кубі, Венесуелі та Колумбії з метою покращення соціального стану даних країн та підвищення рівня життя на даних територіях
Ключові слова
наркобізнес; «відмивання» грошей; легалізація доходів; контрабанда пального; торгівля людьми
Використані джерела
[1] Armaments, Disarmament and International Security. (2021). Retrieved from https://razumkov.org.ua/images/sipri/SIPRI_2021_ukr.pdf.
[2] Biliavska, Yu., Mykytenko, N., Romat, Ye., & Biliavskyi, V. (2023). Category management: Industry vs trade. Scientific Horizons, 26(1), 129-142. doi: 10.48077/scihor.26(1).2023.129-150.
[3] Broad money (% of GDP). (2021). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS?view=chart.
[4] Button, M., Hock, B., & Shepherd, D. (2022). Economic Crime. London: Routledge.
[5] Calamunci, F., & Drago, F. (2020). The Economic Impact of Organized Crime Infiltrationin the Legal Economy: Evidence from the Judicial Administration of Organized Crime Firms. Retrieved from https://docs.iza.org/dp13028.pdf.
[6] Castillo, A., & Marquardt, B. (2021). Socio-Political Analysis: Latin Americaand the Caribbean Regionin. Retrieved from https://jsheld.com/insights/articles/socio-political-analysis-latin-america-and-the-caribbean-region-in-2021.
[7] Disorderon the Border: Keeping the Peacebetween Colombia and Venezuela. (2020). Retrieved from https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/84-disorder-border-keeping-peace-between-colombia-and-venezuela.
[8] Electric power consumption. (2021). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?view=chart.
[9] Expense (% of GDP). (2021). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/GC.XPN.TOTL.GD.ZS?view=chart.
[10] Golovchenko, V. (2018). Juan Manuel Santos: The Thorny Path to National Reconciliation in Colombia. Retrieved from http://www.americanstudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2018/02/20-Holovchenko.pdf.
[11] Gutiérrez, R. 2015. The Criminal Economy. Retrieved from https://brooklynrail.org/2015/02/field-notes/the-criminal-economy.
[12] Kirzhetskyi, Y.I., & Franchuk, V.I. (2009). Analysis of shadow economy assessment and detection methods. Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, 1, 1-11. GDP (current US$). (2021).
[13] Loaiza, L. (2020). US pressureon Cuba to extradite ELN leaders unlikely to succeed. Retrieved from https://m.facebook.com/InSightCrime/posts/2883836764999223.
[14] McIntosh, C., & Li, J. (2012). An Introduction to Economic Analysisin Crime Prevention: The Why, Howand So What. Retrieved from https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cnmc-nlss/index-en.aspx.
[15] Mills, H., Skodbo, S., & Blyth, P. (2013). Understanding organised crime: estimating the scaleand the socialand economic costs. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246390/horr73.pdf.
[16] Nesterpova, D.O. (2016). Development prerequisites and the essence of the shadow economy phenomenon. Problems of the Systemic Approach In Economics, 2(56), 103-107.
[17] Newman, E. 2022. Venezuela continues offensive against criminals paid by Colombia. Retrieved from https://www.radiohc.cu/en/noticias/internacionales/285978-venezuela-continues-offensive-against-criminals-paid-by-colombia.
[18] Podmazko, O.M. (2013). Shadow Economy: Essence and Structure. Foreign trade: Economy, Finance, Law, 1, 148-155.
[19] Poverty head countratioat national povertylines (% of population). (2021). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart.
[20] Revenue, excluding grants (% of GDP). (2021). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.XGRT.GD.ZS?view=chart.
[21] Sergeev, A.L. (2022). Political and legal transformations of the economy in the concept of Cuban socialism. History of Law, 75(2), 64-76.
[22] Shaw, M. (2021). Cuba. Global Organized Crime Index. Retrieved from https://ocindex.net/country/cuba.
[23] Stavridis, J. (2021). U.S. and Colombia Can Bring Orderto Caribbean Chaos. Retrieved from https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-08-03/u-s-and-colombia-can-fight-dictators-in-cuba-venezuela-nicaragua.
[24] Suprunova, I.V. 2020. The essence of the shadow economy as a structural component of state security. Investments: Practice and Experience, 15-16, 153-157.
[25] Tymchuk, O.L. (2010). Crime in Latin America: A Criminological Analysis. Bulletin of Zaporizhzhya National University, 3, 164-170.
[26] Unemployment, total (modeled ILO estimate). (2021). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?view=chart.